Parece que Libero Milone va soltando y tenemos un más que interesante artículo en The Pillar que trata del cardenal George Pell, nombrado (y repetidamente traicionado) por el Papa Francisco para garantizar la transparencia y la limpieza de las finanzas del Vaticano y objeto de una operación criminal para arruinarlo.
En un memorando de 2016 obtenido por The Pillar, el cardenal George Pell ordenó al auditor general del Vaticano realizar una investigación “urgente e inmediata” sobre las transacciones bancarias “potencialmente ilegales” realizadas por APSA, la agencia de gestión de activos y nóminas de la Santa Sede.
Las acusaciones presentadas por Pell, aunque hechas hace nueve años, son potencialmente graves para la situación financiera internacional del Vaticano, ya que se hicieron apenas unas semanas después de que la APSA fuera eximida de la supervisión internacional.
En su carta del 8 de abril a Milone, el cardenal Pell escribió que en las 48 horas anteriores se había “dado cuenta de un riesgo potencialmente significativo en el procesamiento de las transacciones SWIFT”, las transferencias internacionales de dinero facilitadas por la Sociedad Global para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales.
Documentos internos del Vaticano obtenidos por separado por The Pillar en 2022 mostraron que el equipo de Milone también había advertido al Consejo de Economía en 2016 que las irregularidades financieras en la APSA incluían “un proceso de inversión peligroso y altamente centralizado y una operación de gestión de cartera opaca que genera irregularidades y representa una exposición significativa al fraude”.
Ese mismo año, el departamento de Pell advirtió al Consejo de Economía que, tal era el grado de resistencia dentro de la curia, que las reformas financieras del Papa Francisco «no sólo estaban al borde de volverse irrelevantes, sino que corrían el riesgo de convertirse en una farsa».
El estatus de «lista blanca» internacional del Vaticano -el reconocimiento de que su jurisdicción cuenta con sólidas leyes y mecanismos contra la financiación del terrorismo, necesarios para evitar una mayor supervisión y sanciones internacionales- se basa en gran medida en un informe de 2021 de MONEYVAL, el organismo de control antilavado de dinero de la Comisión Europea, que realizó una extensa inspección in situ de las instituciones financieras del Vaticano en 2020.
En dicha inspección e informe no examinaron a la APSA, sino sólo al Instituto para las Obras de Religión (IOR), a menudo llamado el banco del Vaticano, y a la ASIF, el órgano de supervisión financiera interna de la Santa Sede. La anterior inspección MONEYVAL del Vaticano tuvo lugar en 2012, tras la cual APSA emprendió varias reformas, incluido un acuerdo para cesar ciertas actividades comerciales para eximirse de la supervisión internacional.
Si bien la función principal de APSA es administrar la cartera de bienes raíces de la Santa Sede y otros activos e inversiones, incluyendo efectivo y acciones, generando rendimientos para ayudar a financiar las operaciones de la Curia Romana, también ha operado en el pasado como una especie de banco privado exclusivo, ofreciendo cuentas, incluidas cuentas numeradas anónimas, a individuos privados e instituciones no vaticanas.
El uso de dichas cuentas ha estado vinculado durante años a acusaciones de lavado de dinero y otros delitos financieros, y el cierre de las cuentas individuales y los servicios comerciales de APSA fue una prioridad clave de las reformas financieras.
Fuentes cercanas a la ex oficina de Pell dijeron a The Pillar que “es imposible verificar que todas las cuentas hayan sido cerradas”. Tras el cierre de cuentas personales y el compromiso de APSA de no realizar transacciones comerciales para clientes privados, en 2015 APSA quedó exenta de la supervisión tanto de Moneyval como de ASIF, el organismo de control financiero del Vaticano.
El Informe Anual 2015 de ASIF concluyó que, dado que APSA ya no es una “entidad que realiza actividades financieras de manera profesional”, “dejó de ser parte de la jurisdicción [de ASIF] a fines de 2015”.
La carta de Pell que describe la evidencia de que APSA tenía un sistema para realizar transacciones financieras «de tal manera que podía ocultar la verdadera identidad del remitente de los fondos» llegó tres meses y una semana después de que APSA dejara de estar sujeta a la supervisión financiera institucional externa.
La evidencia de que APSA continuó realizando transacciones comerciales en nombre de clientes privados después de comprometerse con MONEYVAL a no hacerlo, y que aparentemente lo hizo a través de medios ilegales, podría desencadenar una revisión por parte del organismo de control internacional de todas las instituciones financieras curiales.
Las posibles consecuencias de una supuesta falsificación de los registros de SWIFT podrían incluir el regreso del Vaticano a una “lista negra” internacional de jurisdicciones, lo que limitaría severamente su capacidad de interactuar con el sistema financiero y los mercados globales y lo haría sujeto a sanciones internacionales y una mayor vigilancia.
Aunque el departamento de Milone emitió un informe más tarde en 2016 examinando las transacciones destacadas por Pell y varios otros casos, ambos hombres dejaron sus puestos en el Vaticano en el plazo de un año. En junio de 2017, Pell tomó una licencia prolongada para defenderse de las acusaciones de abuso sexual, de las cuales finalmente fue absuelto. Ese mismo mes, Milone fue obligado a dimitir por el entonces sustituto de la Secretaría de Estado, el cardenal Angelo Becciu, quien, junto con el entonces jefe de los gendarmes de la Ciudad del Vaticano, detuvo e interrogó al auditor y a su adjunto durante varias horas antes de obligarlos a dimitir bajo amenaza de procesamiento penal por “espionaje”.
No es un tema menor y el caso Becciu salta a la justicia italiana, un cardenal, ante la imposibilidad de un proceso medianamente decente en el Vaticano recurre a la Fiscalía de Roma que intensifica su investigación tras la denuncia presentada por Angelo Becciu, el cardenal «despedido» por el Papa Francisco, contra la innominable Chaouqui.
La Fiscalía investiga ahora las presuntas «maquinaciones» urdidas para atrapar al cardenal y condenado en primera instancia por el Vaticano. La investigación italiana podría responder a una serie de preguntas que el Vaticano no quiere responder. ¿Cómo se manejó realmente ese juicio? ¿Cómo se recogieron las pruebas cruciales que incriminaron al exjefe del papa Francisco?
Los mensajes escritos y mensajes de voz […] demostrarían que Chaouqui, a pesar de haber sido condenada en el juicio Vatileaks II, habría «incitado» al principal acusador del cardenal, monseñor Alberto Perlasca, a través de una de sus aliadas, la Ciferri; por estas razones fue investigada por el tribunal vaticano, acusada de tráfico de influencias, soborno y perjurio.
Los magistrados romanos quieren esclarecer muchos de los aspectos oscuros del caso. Los fiscales, tanto del Vaticano como de Roma, han centrado su atención únicamente en Chaouqui. Fuentes vaticanas afirman ahora que el Papa ha solicitado un informe detallado sobre la conducta del agente de policía que dirigió prácticamente toda la investigación.
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